Міжнародна мережа криптовалютних шахраїв, яка обдурила людей на суму 240 мільйонів доларів, діяла також в Україні.

Протягом чотирьох років, з 2021 до 2025 року, дві міжнародні мережі колл-центрів, маскуючись під інвестиційні платформи у криптовалюту, обманули понад 30 тисяч осіб з різних куточків світу, заволодівши сумою, що перевищує 275 мільйонів доларів. Одна з цих мереж також діяла в Україні та мала, принаймні, один офіс у Києві. Цю інформацію з'ясували журналісти Радіо Свобода в рамках спільного розслідування під назвою "Імперія шахрайства", яке було здійснено у співпраці з міжнародною організацією Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), шведським суспільним мовником SVT та понад 30 іншими медіа-партнерами.

Дослідження під назвою "Імперія шахрайства" базується на витоку даних обсягом 1,9 терабайта, що включає записи телефонних розмов з жертвами шахрайств, інформацію про суми інвестицій та деталі роботи офісів двох мереж колл-центрів. Ці дані були передані шведському телебаченню анонімним інформатором, який заявив, що хоче "покласти край безкарності злочинців".

Під час аналізу цих даних журналісти виявили, що в столиці Грузії, Тбілісі, діє група кіберзлочинців, яка з 2022 року заробила понад 35 мільйонів доларів, обманувши близько шести тисяч інвесторів. Люди вклали свої заощадження в криптовалюту або акції, сподіваючись на прибуток. Проте, насправді їхні кошти опинилися в руках шахраїв, як зазначено в проведеному розслідуванні.

Інша кібермережа складається з ряду афілійованих компаній і офісів, розташованих в Україні, Болгарії та на Кіпрі. Дослідники виявили, що ймовірно, цю структуру координують з Ізраїлю. На даний момент не вдалося ідентифікувати кінцевих власників та офіційну назву цієї мережі. Згідно з оцінками журналістів, з 2021 по 2024 рік ці криптоброкери могли обдурити 26 тисяч осіб, завдавши збитків на суму 240 мільйонів доларів.

Журналісти Радіо Свобода дослідили структуру цієї ізраїльсько-європейської мережі кібершахраїв, яка працювала, в тому числі, з України, та встановили декілька компаній, які вони використовували у своїй діяльності, а також - ймовірне місце розташування одного з офісів у Києві. Розслідувачі також ідентифікували українців, які несвідомо стали частиною схеми, та поспілкувалися з деякими з них.