Спільно з окупантами він обікрав Україу на мільярди доларів.
У процесі розслідування було з'ясовано, що зазначений олігарх Сергій Курченко, у співпраці з керівництвом Російської Федерації та іншими спільниками, з метою особистого збагачення захопив вугільні, металургійні та коксохімічні підприємства на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вони організували виробництво металургійної та коксохімічної продукції і незаконно видобували вугілля. Здобуті ресурси та готова продукція вивозилися з України до Росії, а згодом — до інших країн світу.
Після атаки на пологовий будинок у Харкові Трамп висловив загрозу на адресу Путіна.
Зібрано більше мільйона документів, які виявили злочинну схему та осіб, причетних до її створення і виконання. Серед отриманих матеріалів є скановані копії митних декларацій з додатками, що стосуються вивезення вугілля та інших товарів з тимчасово окупованих регіонів України до Росії, відповідні контракти, а також електронна переписка учасників справи, що надає чітке уявлення про етапи реалізації незаконних дій, внесок спільників, задіяні компанії, маршрути транспортування, отримувачів тощо.
Аналізом вказаних документів підтверджено вивезення з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України за період з 21.03.2017 по 31.12.2021 роки:
- обсяг вугільної продукції становить 6 566 018,510 тонн, що дорівнює загальній вартості 227 607 364,34 доларів США (6 068 945 200,77 гривень).
- Обсяги металопродукції становлять 3 993 744,348 тонни, а загальна вартість дорівнює 1 780 735 538,72 доларів США (47 339 492 296,64 гривень).
Коксохімічна продукція в обсязі 294 336,596 тонн, з загальною вартістю 62 765 165,04 доларів США (еквівалентно 1 669 586 249,72 гривень).
Отримувачами вказаної продукції стали щонайменше 441 компаній з РФ, а також 31 компанії інших країн світу, зокрема: Республіки Польщі, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, Фінляндської Республіки, Республіки Казахстан, Республіки Грузія, Республіки Таджикистан, Республіки Грузія, Республіки Білорусь.
Крім того, було з'ясовано, що на продукцію та сировину, які вивозилися з тимчасово окупованих територій України, виготовлялися фальшиві документи на території Російської Федерації. У цих документах вказувалося, що країною походження є РФ, що сприяло безперешкодному продажу товарів, уникнувши можливих негативних економічних наслідків, пов'язаних із торгівлею вугіллям та іншою продукцією, виготовленою на окупованих територіях України.
З огляду на те, що зазначені дії здійснювались під час активного міжнародного збройного конфлікту, про що учасники були добре обізнані, а також зважаючи на заборону таких дій міжнародним гуманітарним правом, ця протиправна діяльність кваліфікується як воєнний злочин.
Станом на сьогодні, вісім осіб отримали підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення законів і звичаїв війни, які закріплені міжнародними угодами, затвердженими Верховною Радою України, і що були скоєні за попередньою змовою групи осіб.
Особи, які підозрюються:
громадянин України, колишній олігарх, що з 2014 року, після Революції Гідності, знаходиться в укритті на території Росії.
- заступник міністра економічного розвитку РФ;
- керівник Департаменту Міністерства економічного розвитку РФ;
- колишній перший заступник голови адміністрації одного з регіонів Російської Федерації та керівник ключового підприємства, яке брало участь у цій злочинній діяльності;
громадянин України, котрий був призначений керівником компанії в Росії, що займається незаконною діяльністю;
- громадянин України який виступав представником за довіреністю однієї з іноземних компаній, що задіяна в злочинній діяльності;
Громадянка Російської Федерації, що обіймає посаду директора в одній з російських компаній, залученої до протиправної діяльності.
громадянин України, який виконував функції представника за дорученням однієї з іноземних компаній, залученої до злочинних дій.
Всі вони знаходяться на території держави-агресора та в тимчасово окупованих районах України.
Варто підкреслити, що вивчення інформації, отриманої внаслідок слідчих дій, обсяг якої перевищує 2,5 ТБ, зайняло більше двох з половиною років.
З метою ефективної роботи з зазначеним обсягом інформації та різними форматами файлів, експертами ДКІБ СБ України був розроблений спеціалізований програмний продукт. Це програмне забезпечення дозволило упорядкувати документи і визначити масштаби розкрадання.
В результаті обшуків, що відбулися цього тижня в Україні серед осіб, які можуть мати зв'язок із зазначеними злочинами, були вилучені цифрові інформаційні носії. На них міститься бухгалтерська документація, що підтверджує вчинення цих злочинних дій. Наразі триває перевірка цих матеріалів з метою виявлення інших причетних осіб, а також буде здійснено відповідну кримінально-правову оцінку.
Досудове розслідування здійснюється ГСУ СБУ за оперативного супроводження ДКІБ СБУ.
#Донецька область #Телебачення #Володимир Путін #Росія #Грузія (країна) #Білорусь #Харків #Верховна Рада #Друга Польська Республіка #Литва #Луганська область #Олігарх #Злочин #Казахстан #Служба безпеки України #Кримінальний кодекс України #Естонія #Воєнний злочин #Фінляндія #Латвія #Революція Гідності #Українське громадянство #Вугілля #Таджикистан #Досудове розслідування #Збройний конфлікт #Сергій Курченко #Міжнародне гуманітарне право #Металургія
